A、中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B、联合国安理会制裁决议中所列名单
C、美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D、其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
答案：ABCD
A、中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B、联合国安理会制裁决议中所列名单
C、美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D、其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
答案：ABCD
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 客户身份识别
B. 分成比例
C. 客户身份资料
D. 交易记录保存方面
A. 归属网点
B. 客户
C. 账户
D. 团伙
A. 司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D. 向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 低于
B. 等同于
C. 高于
D. 无关系
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
