农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 本级行

A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易

A. 姓名（名称）

B. 联系方式

C. 地址

D. 有效身份证件号码

A. 本机机构

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程