客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。

A. 修改、掩饰、删除支付信息。

B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。

D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

A. 一级分行客户管理部门

B. 一级分行反洗钱主管部门

C. 总行考核管理部门

D. 总行反洗钱主管部门

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 涉嫌逃税、避税、骗税。

B. 疑似空壳公司。

C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的

B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的

C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的

D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的