A、伊朗
B、朝鲜
C、苏丹
D、古巴
答案:C
A、伊朗
B、朝鲜
C、苏丹
D、古巴
答案:C
A. 国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。
B. 付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。
C. 转让环节需对第二受益人开展筛查。
D. 出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 定期
B. 不定期
C. 及时
D. 实时
A. 客户主管部门
B. 风险评估人员
C. 反洗钱合规部门
D. 国际业务人员