根据国际贸易融资反洗钱尽职调查操作要求，以下不属于国内服务贸易项下筛查要素的是：

A. 低于

B. 等同于

C. 高于

D. 无关系

A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A. 总行全球反洗钱中心

B. 总行运营管理部

C. 一级分行反洗钱中心

D. 一级分行相关业务部门

A. 7日

B. 15日

C. 7个工作日

D. 15个工作日

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 30%

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中