A、只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。
B、如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。
C、农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。
D、农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。
答案：A
A、只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。
B、如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。
C、农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。
D、农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。
答案：A
A. 立即
B. 当日
C. 3日内
D. 5日内
A. 30、20
B. 30、15
C. 20、15
D. 15、10
A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
D. 特殊业务类型的交易频率
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动
B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。
C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为
D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 本级行
