A、财政、社保、税务、国土、气象、海关、农林、政法等机关单位，军队、武警等部队单位
B、单位设立的独立核算的附属机构，
C、外资银行
D、个体工商户
答案：D
A、财政、社保、税务、国土、气象、海关、农林、政法等机关单位，军队、武警等部队单位
B、单位设立的独立核算的附属机构，
C、外资银行
D、个体工商户
答案：D
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 业务
B. 风险
C. 安全
D. 效益
A. 已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。
B. 不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。
C. 对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。
D. 客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。
A. 与现金的关联程度
B. 非面对面交易
C. 跨境交易
D. 代理交易
A. 客户注册地所在分行反洗钱中心
B. 总行直营部门风险合规处
C. 总行反洗钱中心
D. 客户落地行分行反洗钱中心
