涉及资金交易的应当在资金交易完成（）开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务（）尽快开展监测。

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 30、20

B. 30、15

C. 20、15

D. 15、10

A. 依法合规

B. 风险为本

C. 全面覆盖

D. 独立有效

A. 监管部门

B. 金融情报中心

C. 政策制定者

D. 风险管理机构

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行