评估得分（）的机构洗钱与制裁固有风险等级为中低。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 刚果民主共和国

B. 也门

C. 南非

D. 黎巴嫩

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程