机构洗钱与制裁固有风险按严重程度，分为（）个等级。

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。

B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。

D. 开立匿名、假名账户的客户。

A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

A. 客户主管部门

B. 风险评估人员

C. 反洗钱合规部门

D. 国际业务人员