洗钱固有风险=客户固有风险×（）%+产品固有风险×（）%+地域洗钱固有风险×（）%

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪

A. 《承诺函》

B. 合同、发票

C. 税务单据（如有）

D. 项目文件（如有）及相关资料

A. 只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。

B. 如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。

C. 农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

D. 农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。