客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C. 联合国安理会制裁决议中所列名单

D. 美国OFAC制裁名单

A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正

B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施

C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施

D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息

A. 业务主管部门

B. 国际金融部

C. 内控合规部

D. 风险管理部

A. 最终，监督，实施

B. 最终，实施，监督

C. 领导，监督，实施

D. 监督，实施，领导

A. 其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的，原则上禁止准入。

B. 其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。

C. 其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。

D. 其股东/投资人（持股比例不足50%）的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回