A、定期
B、不定期
C、及时
D、实时
答案：D
A、定期
B、不定期
C、及时
D、实时
答案：D
A. 行业特点
B. 业务类型
C. 经营规模
D. 客户范围
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
D. 特殊业务类型的交易频率
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90
A. 客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。
B. 客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。
C. 识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。
D. 对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
A. 《承诺函》
B. 合同、发票
C. 税务单据（如有）
D. 项目文件（如有）及相关资料
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 地域
B. 业务关系
C. 信息记录
D. 反洗钱措施
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年
