下列不属于现行安理会制裁国家的是？

A. 业务关系结束

B. 业务关系建立

C. 交易发生

D. 交易停止发生

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制

B. 为了打击走私

C. 为了规范两用物品定义

D. 发展内循环经济

A. 依法合规原则

B. 风险为本原则

C. 全面覆盖原则

D. 效益优先原则

A. 30、40、30

B. 40、30、30

C. 50、30、20

D. 50、20、30

A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告