A、监管部门
B、金融情报中心
C、政策制定者
D、风险管理机构
答案:B
A、监管部门
B、金融情报中心
C、政策制定者
D、风险管理机构
答案:B
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90
A. 业务关系结束
B. 业务关系建立
C. 交易发生
D. 交易停止发生
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 定期
B. 不定期
C. 及时
D. 实时
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 支行
D. 网点
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提升客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告