A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
答案：B
A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
答案：B
A. 拒绝交易
B. 继续交易
C. 冻结交易资金
D. 关闭账户
A. 客户注册地所在分行反洗钱中心
B. 总行直营部门风险合规处
C. 总行反洗钱中心
D. 客户落地行分行反洗钱中心
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 固有风险为中，且控制有效性为强
B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强
C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中
D. 固有风险为低，且控制有效性为强
A. 依法合规原则
B. 风险为本原则
C. 全面覆盖原则
D. 效益优先原则
A. 姓名（名称）
B. 联系方式
C. 地址
D. 有效身份证件号码
