A、司法部
B、国务院
C、财政部
D、美联储
答案:C
A. 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B. 原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C. 对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D. 当客户变更重要身份信息,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称(如有)
B. 25%以上控股股东(如有)名称、注册地国别
C. 受益所有人(如有)姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍(如有)和身份证明文件号码(如有)
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
A. 客户注册地所在分行反洗钱中心
B. 总行直营部门风险合规处
C. 总行反洗钱中心
D. 客户落地行分行反洗钱中心