美国财政部通过其下属机构（ ）颁布执行《银行保密法》的条例。

A. 预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。

B. 地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。

C. 应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。

D. 客户基本信息不完整。

A. 司法部

B. 国务院

C. 财政部

D. 美联储

A. 5， 5000

B. 1， 1000

C. 2， 2000

D. 5， 1000

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A. 司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。

B. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。

C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。

D. 向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人及被代理人