金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起（），经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B. 联合国安理会制裁决议中所列名单

C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单

A. 开展制裁风险尽职调查

B. 充分分析制裁风险情况

C. 提交至相应层级进行审批

D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易

A. 禁止类

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 3个

B. 5个

C. 10个

D. 15个