每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。

B. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

A. 本机机构

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

A. LN系统

B. CCS系统

C. CIF系统

D. BOEING系统

A. 客户部门

B. 业务部门

C. 合规部门

D. 风险管理部

A. 地域

B. 业务（含金融产品、金融服务）

C. 信息记录

D. 行业（含职业）