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以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。

A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

答案：C

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8928-c08d-7791b12e1006.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7928-c08d-7791b12e100c.html
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各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7158-c08d-7791b12e1010.html
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以下不属于跨境交易类对公客户制裁风险等级的是？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-98c8-c08d-7791b12e1014.html
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各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8158-c08d-7791b12e1002.html
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下列哪些属于制裁风险审核的要素？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b4bc-4d78-c08d-7791b12e1012.html
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经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后，可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。
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非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1007.html
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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-6d70-c08d-7791b12e1009.html
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客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。
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反洗钱知识练习题

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。

A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

答案：C

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?

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C. 5

D. 10

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
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各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。
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以下不属于跨境交易类对公客户制裁风险等级的是？

A. 禁止类

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险

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各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

A. 抽样取证的方法

B. 风险为本的方法

C. 定性分析与定量分析相结合的方法

D. “两查、两析、一比对”的方法

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下列哪些属于制裁风险审核的要素？

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

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经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后，可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1010.html
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非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1007.html
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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-6d70-c08d-7791b12e1009.html
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客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。
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