A、金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B、金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C、金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D、金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
答案：B
A、金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B、金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C、金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D、金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
答案：B
A. 修改、掩饰、删除支付信息。
B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。
D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
A. 反洗钱及制裁合规风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 国家风险
A. 开展制裁风险尽职调查
B. 充分分析制裁风险情况
C. 提交至相应层级进行审批
D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D. 向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
