A、客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警。
B、客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告。
C、通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警
D、通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警
答案：C
A、客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警。
B、客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告。
C、通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警
D、通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警
答案：C
A. 客户身份识别
B. 分成比例
C. 客户身份资料
D. 交易记录保存方面
A. 金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
B. 金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级
C. 金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D. 金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
A. 当日
B. 二个工作日内
C. 48小时内
D. 72小时内
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
