A、一级支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行
答案：C
A、一级支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行
答案：C
A. 设计指标
B. 执行指标
C. 风险指标
D. 检验指标
A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A. 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制
B. 为了打击走私
C. 为了规范两用物品定义
D. 发展内循环经济
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. NRA
B. FTN
C. OSA
D. FTE
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
A. 对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等
B. 汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C. 汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D. 汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况
A. 服务接收方
B. 服务提供方
C. 服务提供国
D. 服务工具
