专职反洗钱岗位人员应当至少具有（ ）年以上金融从业经历。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 交易对手

B. 货物来源及目的地（如有）

C. 运输工具（如有）

D. 本笔业务涉及的港口

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）

B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元

C. 对公客户C购入美元2万元

D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。

B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。

D. 开立匿名、假名账户的客户。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 每三个月

B. 每半年

C. 每年

D. 每三年

A. 最终，监督，实施

B. 最终，实施，监督

C. 领导，监督，实施

D. 监督，实施，领导