A、一年
B、两年
C、三年
D、五年
答案：C
A、一年
B、两年
C、三年
D、五年
答案：C
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A. 地域
B. 业务（含金融产品、金融服务）
C. 信息记录
D. 行业（含职业）
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 一、二
B. 二、二
C. 二、三
D. 二、一
A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析
D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
