( )是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。

A. 国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。

B. 付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。

C. 转让环节需对第二受益人开展筛查。

D. 出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。

A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整

B. 可不收集其他受益主体的识别信息

C. 对报文信息按要求进行保存和传递

D. 严禁一切为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息（通常称为信息剥离）的行为

A. 个人客户贸易融资

B. 集团客户贸易融资

C. 法人客户贸易融资

D. 以上答案都不对

A. 营业机构同级审核

B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

A. 客户

B. 产品

C. 地域

D. 行业

A. 业务关系结束

B. 业务关系建立

C. 交易发生

D. 交易停止发生

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120