A、本机机构
B、一级支行
C、二级分行
D、一级分行
答案：C
A、本机机构
B、一级支行
C、二级分行
D、一级分行
答案：C
A. 真实命中
B. 未确定命中
C. 误命中
D. 以上都不对
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
D. 特殊业务类型的交易频率
A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务
C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
D. 不定期
A. 固有风险为中，且控制有效性为强
B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强
C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中
D. 固有风险为低，且控制有效性为强
A. 当日
B. 二个工作日内
C. 48小时内
D. 72小时内
A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
