客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。

A. 名称及注册地址

B. 注册地址

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号

D. 预计利润

A. 1个

B. 3个

C. 5个

D. 10个

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中高风险

D. 中风险

A. 一级支行行长或个人信贷业务有权审批人

B. 二级分行行长或个人信贷业务有权审批人

C. 一级分行行长或个人信贷业务有权审批人

D. 对应层级个人信贷业务有权审批人

A. 客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。

B. 客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。

C. 识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。

D. 对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6