准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？

A. 亲见客户本人

B. 亲自到网点

C. 亲见客户签名

D. 亲见客户身份证件

A. 依法合规原则

B. 风险为本原则

C. 全面覆盖原则

D. 效益优先原则

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 1个

B. 3个

C. 5个

D. 10个

A. 由较低风险级别向上调整的，注明理由后无需审核可直接调整。

B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行相关部门审核。

C. 极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报总行相关部门审核。

D. 对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，需提交一级分行承担反洗钱职责的专业委员会审批。

A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。

B. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

A. 地域

B. 业务（含金融产品、金融服务）

C. 信息记录

D. 行业（含职业）