如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。

A. 客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。

B. 客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。

C. 识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。

D. 对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 支行

D. 网点

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

A. 监管部门

B. 金融情报中心

C. 政策制定者

D. 风险管理机构