A、国际支付标准
B、国内支付标准
C、监管支付要求
D、当地规章
答案：A
A、国际支付标准
B、国内支付标准
C、监管支付要求
D、当地规章
答案：A
A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. 归属网点
B. 客户
C. 账户
D. 团伙
A. 主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B. 主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C. 主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D. 主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 总行全球反洗钱中心
B. 总行运营管理部
C. 一级分行反洗钱中心
D. 一级分行相关业务部门
