农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B. 联合国安理会制裁决议中所列名单

C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单

A. 总行审计部门

B. 总行业务部门

C. 总行反洗钱主管部门

D. 总行财会部门

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

A. 电话

B. 书面

C. 邮件

D. 微信

A. 当面

B. 电话

C. 书面

D. 邮件