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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

某个人客户至我行营业机构购买实物贵金属，交易额为人民币1万元，须进行客户身份联网核查。

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，总行反洗钱主管部门是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

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客户风险评估的信息资料、等级结果等应严格保密，非依法律规定和反洗钱主管部门同意，不得向任何单位和个人提供。

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某产品已经退市，该产品仍属于存量产品

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反洗钱管理部门承担洗钱风险管理的直接责任

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银行可以因跨境业务竞争和发展需要降低尽职审查标准，也不得以资金风险较低而降低或免于尽职审查责任。

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

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非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

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反洗钱判断题汇总

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

A、正确

B、错误

答案：A

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某个人客户至我行营业机构购买实物贵金属，交易额为人民币1万元，须进行客户身份联网核查。

A. 正确

B. 错误

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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A. 正确

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A. 正确

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A. 正确

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A. 正确

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A. 正确

B. 错误

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B. 错误

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A. 正确

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