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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，境内外机构根据驻在地法律法规和监管规定，在执行总行最低标准的基础上，补充、管理本机构自定义监控名单。

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本行以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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某现役军人来我行柜面办理借记卡，由于其尚未申领居民身份证，可仅出具军人身份证件办理业务。

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客户A通过自助设备渠道发起业务，该业务无需纳入交易筛查范围。

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跨境交易类对公客户尽职调查定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请

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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E共5类11级。

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任何情况下，禁止直接或间接向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体提供金融服务。

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中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向总行安全保卫部申请并经总行审批

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

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反洗钱判断题汇总

中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

A、正确

B、错误

答案：B

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需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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本行以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

A. 正确

B. 错误

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某现役军人来我行柜面办理借记卡，由于其尚未申领居民身份证，可仅出具军人身份证件办理业务。

A. 正确

B. 错误

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客户A通过自助设备渠道发起业务，该业务无需纳入交易筛查范围。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向总行安全保卫部申请并经总行审批

A. 正确

B. 错误

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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