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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析。

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某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。

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制裁固有风险=客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域制裁固有风险×40%

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当客户本人问起时，配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息可以告知。

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

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协助司法机关查询、冻结和扣划，必须在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

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各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

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并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

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不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

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反洗钱判断题汇总

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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协助司法机关查询、冻结和扣划，必须在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

A. 正确

B. 错误

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各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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