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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

A、正确

B、错误

答案：B

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各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人或组织。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

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对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

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客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

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内控与法律合规部及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与及时性。

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客户从事废品收购行业，风险程度较高。

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经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。

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某公司在我行开立一般结算户，其控股股东新加坡，需对其进行加强型尽职调查。

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

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各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

A. 正确

B. 错误

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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人或组织。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。

A. 正确

B. 错误

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

A. 正确

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对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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客户从事废品收购行业，风险程度较高。

A. 正确

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经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。

A. 正确

B. 错误

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某公司在我行开立一般结算户，其控股股东新加坡，需对其进行加强型尽职调查。

A. 正确

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