发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构开展尽职调查的，应通过系统自动建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构仅需提交可疑交易报告。

2018年5月13日，客户张某因涉嫌恐怖融资，在我行账户被依法冻结。2019年8月20日，张某以无固定收入无法维持基本生活为由，向其资产所在地的中级人民法院提出申请解除冻结。经中级人民法院审查核准，某网点接到书面通知后依法解除冻结。以上流程是否准确？

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，本行应当在大额交易发生之日起10个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行LN筛查。

农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

客户A从事娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，其洗钱风险程度较低。

营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的工作证、公务证、人民警察证以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书、工作证、公务证、人民警察证的复印件或影印件，并注明用途。