某客户满足：与我行合作跨境业务一年（含）以上，未发现涉及制裁交易；客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求；客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下；客户为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元（含）以上；客户为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业。该客户可纳入我行阿联酋预收预付汇款业务白名单。

根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，总行反洗钱主管部门是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

某客户真实命中我国政府发布制裁名单，业务经办行应拒绝办理业务，撤销交易，并报告一级分行合规部门。

在代理行客户关系持续期间，总行国际金融部开展持续的客户身份识别，关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期，及时提示客户更新资料信息。

办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。

对于清算过程中涉及的所有查询查复业务，运营清算部门、业务主管部门、内控合规部门密切配合，按规定进行后续处理。

交易在美国开展即为受美国司法管辖。

某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。