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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

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某美国籍个人客户来华旅游期间到我行申请开立借记卡，在对其进行加强型尽职调查后可予以办理。

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对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

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反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。

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客户基本信息中的客户名称指的是客户所提供身份证明文件上的名称，可根据需要简写、缩写。

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

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在对信托类客户进行受益所有人识别时，可以将信托的委托人、受托人、受益人判定为受益所有人。

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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

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单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别。

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反洗钱判断题汇总

科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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某美国籍个人客户来华旅游期间到我行申请开立借记卡，在对其进行加强型尽职调查后可予以办理。

A. 正确

B. 错误

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对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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客户基本信息中的客户名称指的是客户所提供身份证明文件上的名称，可根据需要简写、缩写。

A. 正确

B. 错误

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A. 正确

B. 错误

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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

A. 正确

B. 错误

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在对信托类客户进行受益所有人识别时，可以将信托的委托人、受托人、受益人判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别。

A. 正确

B. 错误

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