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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的信息补正，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

某经办行因业务需要提交风险审批，一级分行内控合规部门（反洗钱中心）在收到审批申请后，可根据需要要求业务及客户主管部门补充尽职调查信息，业务及客户主管部门应在收到尽职调查要求后5个工作日内完成调查并反馈。

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户购买存金通1号提货重量在100克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。

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初次身份识别时，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。

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小王有恐怖活动嫌疑，公安机关在对其进行调查时，经县级以上公安机关负责人批准，可以对其股票进行查封、扣押、冻结，但是时间不能超过半年

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我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。

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某客户通过网银渠道提交了1笔跨境汇款业务申请，该渠道不会产生监控名单筛查预警。

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

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各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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受理跨境业务时，个人、实体、船只、地理位置、日常用语等业务要素均有可能产生监控名单筛查预警。

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反洗钱判断题汇总

凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的信息补正，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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初次身份识别时，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。

A. 正确

B. 错误

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小王有恐怖活动嫌疑，公安机关在对其进行调查时，经县级以上公安机关负责人批准，可以对其股票进行查封、扣押、冻结，但是时间不能超过半年

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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某客户通过网银渠道提交了1笔跨境汇款业务申请，该渠道不会产生监控名单筛查预警。

A. 正确

B. 错误

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

A. 正确

B. 错误

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各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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受理跨境业务时，个人、实体、船只、地理位置、日常用语等业务要素均有可能产生监控名单筛查预警。

A. 正确

B. 错误

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