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反洗钱判断题汇总

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对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（包括离岸转手买卖项下业务）。

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

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某叙利亚籍个人客户来我行申请开通网上银行渠道，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行合规管理委员会审议。

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

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法定代表人、负责人信息指客户提供的身份证明文件载明的法定代表人或负责人信息，法定代表人或负责人的身份证件类型、号码、国籍、姓名及有效期限。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提供可疑交易报告。

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如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期3个月后应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

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对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

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B、错误

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对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（包括离岸转手买卖项下业务）。

A. 正确

B. 错误

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

A. 正确

B. 错误

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

A. 正确

B. 错误

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某叙利亚籍个人客户来我行申请开通网上银行渠道，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行合规管理委员会审议。

A. 正确

B. 错误

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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法定代表人、负责人信息指客户提供的身份证明文件载明的法定代表人或负责人信息，法定代表人或负责人的身份证件类型、号码、国籍、姓名及有效期限。

A. 正确

B. 错误

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提供可疑交易报告。

A. 正确

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如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期3个月后应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

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