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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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无法进行客户身份识别工作，可先建立业务关系，持续监测，如有可疑及时采取管控措施。

A、正确

B、错误

答案：B

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需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

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制裁固有风险=客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域制裁固有风险×40%

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小王有恐怖活动嫌疑，公安机关在对其进行调查时，经县级以上公安机关负责人批准，可以对其股票进行查封、扣押、冻结，但是时间不能超过半年

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

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某公司前来我行开立一般结算户，经查询其出现在“严重违法失信企业名单”中，经办机构应当拒绝为其开立账户。

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某客户办理涉及委内瑞拉、苏丹的跨境业务，根据规定，涉及该两国业务参照综合性制裁管理要求执行。

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农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

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客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

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单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别。

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法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

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无法进行客户身份识别工作，可先建立业务关系，持续监测，如有可疑及时采取管控措施。

A、正确

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需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

A. 正确

B. 错误

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制裁固有风险=客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域制裁固有风险×40%

A. 正确

B. 错误

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小王有恐怖活动嫌疑，公安机关在对其进行调查时，经县级以上公安机关负责人批准，可以对其股票进行查封、扣押、冻结，但是时间不能超过半年

A. 正确

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

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某公司前来我行开立一般结算户，经查询其出现在“严重违法失信企业名单”中，经办机构应当拒绝为其开立账户。

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某客户办理涉及委内瑞拉、苏丹的跨境业务，根据规定，涉及该两国业务参照综合性制裁管理要求执行。

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农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

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客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

A. 正确

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单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别。

A. 正确

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法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

A. 正确

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