APP下载

首页

财会金融

反洗钱判断题汇总

搜索

反洗钱判断题汇总

题目内容

(

判断题

)

受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

点击查看题目

凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的信息补正，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

点击查看题目

需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

点击查看题目

法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

点击查看题目

对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

点击查看题目

A公司来我行办理销户业务，账户余额较多，A公司选择取现销户，业务经办行需通过手工录入反洗钱系统进行大额交易上报。

点击查看题目

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

点击查看题目

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

点击查看题目

交易在美国开展即为受美国司法管辖。

点击查看题目

对于重大、复杂案件，经县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院（不含人民法院）负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱判断题汇总

受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的信息补正，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A公司来我行办理销户业务，账户余额较多，A公司选择取现销户，业务经办行需通过手工录入反洗钱系统进行大额交易上报。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

交易在美国开展即为受美国司法管辖。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

类似热门题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库