APP下载

>

反洗钱判断题汇总

搜索

反洗钱判断题汇总

题目内容

(

判断题

)

非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

点击查看题目

法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

点击查看题目

某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

点击查看题目

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

点击查看题目

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构可按50%的比例进行冻结。

点击查看题目

我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

点击查看题目

对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

点击查看题目

反洗钱主管部门牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及业务条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。

点击查看题目

在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

点击查看题目

对于清算过程中涉及的所有查询查复业务，运营清算部门、业务主管部门、内控合规部门密切配合，按规定进行后续处理。

点击查看题目

>

>

反洗钱判断题汇总

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱判断题汇总

非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题库:

反洗钱判断题汇总

分享

反洗钱判断题汇总

相关题目

营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构可按50%的比例进行冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱主管部门牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及业务条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于清算过程中涉及的所有查询查复业务，运营清算部门、业务主管部门、内控合规部门密切配合，按规定进行后续处理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

2024年金融综合知识题库

2024年初级会计押题练习

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302