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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。例如，联合国、欧盟和英国的制裁合规管理规定。

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各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

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某现役军人来我行柜面办理借记卡，由于其尚未申领居民身份证，可仅出具军人身份证件办理业务。

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自然人客户年龄越高，风险程度越高。

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

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账户转为长期不动户后，客户主动申请恢复的，应进行重新识别。

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法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

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接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

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业务系统和清算系统应满足交易回看、业务重现的合规管理需要，客户开关户资料和业务记录等合规资料应按规定归档和保管。

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办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。

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营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

A、正确

B、错误

答案：B

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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。例如，联合国、欧盟和英国的制裁合规管理规定。

A. 正确

B. 错误

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各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

A. 正确

B. 错误

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某现役军人来我行柜面办理借记卡，由于其尚未申领居民身份证，可仅出具军人身份证件办理业务。

A. 正确

B. 错误

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自然人客户年龄越高，风险程度越高。

A. 正确

B. 错误

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

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账户转为长期不动户后，客户主动申请恢复的，应进行重新识别。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

A. 正确

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业务系统和清算系统应满足交易回看、业务重现的合规管理需要，客户开关户资料和业务记录等合规资料应按规定归档和保管。

A. 正确

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办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。

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