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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

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某网点为洗钱风险等级为高风险的客户办理我行国际信用证业务。

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；公司的高级管理人员；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。

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客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

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并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

A、正确

B、错误

答案：A

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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。

A. 正确

B. 错误

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

A. 正确

B. 错误

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

A. 正确

B. 错误

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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某网点为洗钱风险等级为高风险的客户办理我行国际信用证业务。

A. 正确

B. 错误

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

A. 正确

B. 错误

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各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

A. 正确

B. 错误

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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；公司的高级管理人员；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。

A. 正确

B. 错误

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客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

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