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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低。

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内控与法律合规部及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与及时性。

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某经办行办理一笔来自阿联酋的预收汇款时，如客户承诺在90天内补齐运输单据及报关单，经办行即可办理入账。

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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

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总行运营管理部按月将代理行合规核查后退回的汇款交易信息报送总行客户部门和内控与法律合规部门。

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

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某金融机构将其客户的风险评级分为三级，该行为不符合中国人民银行对客户分类的要求。

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可实现跨境转移资金的业务，开展尽职调查的难度大，特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

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客户提出对我行合同文本内容进行调整的，应按我行相关规定进行法律审查。

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。

A、正确

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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低。

A. 正确

B. 错误

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内控与法律合规部及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与及时性。

A. 正确

B. 错误

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某经办行办理一笔来自阿联酋的预收汇款时，如客户承诺在90天内补齐运输单据及报关单，经办行即可办理入账。

A. 正确

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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

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总行运营管理部按月将代理行合规核查后退回的汇款交易信息报送总行客户部门和内控与法律合规部门。

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