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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查。

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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的客户可以办理我行跟单托收业务。

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某分行研发上线新产品，进行洗钱风险评估时，评估固有风险为中低风险，控制有效性为较有效，则该产品的剩余风险应为中低风险。

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交易在美国开展即为受美国司法管辖。

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对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

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某客户通过网银渠道提交了1笔跨境汇款业务申请，该渠道不会产生监控名单筛查预警。

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2018年5月13日，客户张某因涉嫌恐怖融资，在我行账户被依法冻结。2019年8月20日，张某以无固定收入无法维持基本生活为由，向其资产所在地的中级人民法院提出申请解除冻结。经中级人民法院审查核准，某网点接到书面通知后依法解除冻结。以上流程是否准确？

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当客户本人问起时，配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息可以告知。

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法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

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反洗钱判断题汇总

农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

A、正确

B、错误

答案：A

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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的客户可以办理我行跟单托收业务。

A. 正确

B. 错误

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某分行研发上线新产品，进行洗钱风险评估时，评估固有风险为中低风险，控制有效性为较有效，则该产品的剩余风险应为中低风险。

A. 正确

B. 错误

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交易在美国开展即为受美国司法管辖。

A. 正确

B. 错误

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对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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某客户通过网银渠道提交了1笔跨境汇款业务申请，该渠道不会产生监控名单筛查预警。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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当客户本人问起时，配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息可以告知。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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