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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案：B

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在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的客户可以办理我行跟单托收业务。

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，白名单有效期限为180天，白名单有效期到期前20天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

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客户李四，指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。同时曾涉及向中国反洗钱监测分析中心上报的可疑交易报告。应将其评为中风险客户。

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中国人民银行分支机构实施现场检查时，检查人员为3人，出示了工作证和检查通知书，金融机构拒绝了检查，金融机构以上做法是否正确。

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，境内外机构根据驻在地法律法规和监管规定，在执行总行最低标准的基础上，补充、管理本机构自定义监控名单。

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某存量客户X疑似涉及制裁风险，经办行需对其开展管控措施。相关管控情况需提交风险审批。

点击查看题目

某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

点击查看题目

不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

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各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

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在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的客户可以办理我行跟单托收业务。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A. 正确

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，白名单有效期限为180天，白名单有效期到期前20天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

A. 正确

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客户李四，指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。同时曾涉及向中国反洗钱监测分析中心上报的可疑交易报告。应将其评为中风险客户。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行分支机构实施现场检查时，检查人员为3人，出示了工作证和检查通知书，金融机构拒绝了检查，金融机构以上做法是否正确。

A. 正确

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，境内外机构根据驻在地法律法规和监管规定，在执行总行最低标准的基础上，补充、管理本机构自定义监控名单。

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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

A. 正确

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不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

A. 正确

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