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反洗钱判断题汇总
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反洗钱判断题汇总
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判断题
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凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总
2021年3月1日，客户李某在C网点的定期存款2万元到期后，将本金及利息直接转入其配偶在该网点开立的账户，并办理通知存款，属于直系亲属之间资金划转，无需报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-05f0-c08d-7791b12e1011.html
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各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-1590-c08d-7791b12e1014.html
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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-0208-c08d-7791b12e101d.html
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经办机构发现辖内某个人客户与联合国制裁名单相关，经确认后应在48小时内向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-05f0-c08d-7791b12e1005.html
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我行收到他行基于制裁合规管理、预警处理等工作需要发出的跨境合规信息查询后，对于确认涉及制裁的交易，应根据他行的指示进行下一步处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1001.html
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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1022.html
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农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-0dc0-c08d-7791b12e1011.html
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各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-0dc0-c08d-7791b12e1010.html
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对于不配合开展尽职调查，超过6个月未回复我行尽职调查邮件或报文的高风险客户，我行应终止与其网络机构关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30b-fe20-c08d-7791b12e1016.html
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80％。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-1d60-c08d-7791b12e1008.html
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凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。

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2021年3月1日，客户李某在C网点的定期存款2万元到期后，将本金及利息直接转入其配偶在该网点开立的账户，并办理通知存款，属于直系亲属之间资金划转，无需报送大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。

A. 正确

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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经办机构发现辖内某个人客户与联合国制裁名单相关，经确认后应在48小时内向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。

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我行收到他行基于制裁合规管理、预警处理等工作需要发出的跨境合规信息查询后，对于确认涉及制裁的交易，应根据他行的指示进行下一步处理。

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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

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农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

A. 正确

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各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

A. 正确

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对于不配合开展尽职调查，超过6个月未回复我行尽职调查邮件或报文的高风险客户，我行应终止与其网络机构关系。

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80％。

A. 正确

B. 错误

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